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公司召開第一屆董事會第三次會議

來源:本站編輯    閱讀:2245    發布時間:2018-03-29

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2018年3月7日下午,公司第一屆董事會第三次會議在三樓會議室召開。公司董事長代昌軍,董事李巖洲、許從山、蔣洪峰,王韜出席。公司監事主席楊軍、監事吳晉鋒,高級管理人員李貴政、付彬、李輝、謝麗君、馬軍列席。會議由董事長代昌軍主持。

會上,董事長代昌軍對《關于調整通江縣圣泉水務有限公司設立方案》《關于年報信息披露重大差錯責任追究制度》《關于負責人薪酬管理實施方案》《關于確認2017年6-12月份日常性關聯交易的事項》《關于預計2018年度日常性關聯交易的事項》《關于續聘四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年年審會計師事務所》《關于召開2018年第一次臨時股東大會》等7個議案作了說明。與會董事發表了意見和建議,舉手表決通過了以上7個議案。

董事長代昌軍作了總結發言,指出公司通過“新三板”掛牌,以資本市場為平臺,進一步加強信息公開披露,規范企業管理,為公司集團化經營打下堅實基礎,并代表公司董事會對監事會、經理層支持董事會的工作表示衷心感謝。

董事會:李巖洲

2018年3月16日


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